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Mettiti IN regola CON LA normativa antiriciclaggio.
La mancata Formazione Antiriciclaggio è considerata una violazione della legge antiriciclaggio, che contribuisce alla determinazione delle Sanzioni Penali e delle Sanzioni Amministrative.
231/07 obbliga i destinatari della normativa antiriciclaggio ad adottare misure di adeguata Formazione Antirciclaggio del proprio personale, che prevedano corsi antiriciclaggio specifici per tutti i soggetti che ricoprono il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio e di Incaricato Antiriciclaggio.
Ma in quel centro Bet Prime di via De Sanctis, la Polizia Amministrativa e Sociale ha compiuto un controllo approfondito - nellambito di una più ampia operazione di contrasto al gioco illegale - scoprendo come non fosse per nulla in regola con le attuali normative vigenti.231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs.Il Piano di Formazione Antiriciclaggio deve prevedere lo svolgimento di un Corso Antiriciclaggio su base periodica annuale con un programma finalizzato alla corretta applicazione della legge antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alla conoscenza e al rispetto delle procedure antiriciclaggio adottate.Il periodo di studio si svolgerà dal.Dai controlli è emerso come sia il titolare dellesercizio - un 31enne residente a Torino - sia la società che gestisce i giochi non fossero in possesso di titolo rilasciato dalla Agenzia la ruleta rusa cancion delle Dogane e dei Monopoli né di autorizzazione rilasciata dalla polizia.Più postazione dove poter effettuare le scommesse.
C'è tempo fino al per presentare la domanda e assicurarsi una delle tre borse di studio per Italiani con soggiorno presso la Summer School Alpbach, su scienza e tecnologia spaziale.Lagenzia Spaziale Italiana promuove la ricerca scientifica sollecitando i giovani a proporre nuove idee attraverso borse di studio.E Fax 059.334.523 - E-Mail: -.F.Le borse di studio messe a disposizione dall'Asi saranno conferite a tre candidati italiani meritevoli, e avranno un valore complessivo.500,00 (netti) ciascuna.Saranno impegnati in unesperienza di apprendimento con lezioni su scienza e ingegneria spaziale.La conferma dellaccettazione sarà data entro la fine di aprile.




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